加强EB-5监管，美国区域中心合规审计计划正式启动！
发布时间：2017-03-24
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好消息！美国移民局出新招，正式推出区域中心合规审计计划。此前酝酿已久的区域中心及项目现场调查，现在终于要正式启动了！
据悉，3月初移民局举办利益相关者会议，宣布正将合规团队升级为部门。该部门将分为三个团队，分别负责区域中心和（组合式）直投项目相关的I-924A审核、区域中心关停以及审计。
3月21日，移民局发出邮件通知，正式推出区域中心合规审计计划，邮件及相关网站内容如下：
区域中心合规审计，是加强EB-5计划诚信，核实区域中心申请和年度认证信息的一个额外举措。这些审计，将确保核实区域中心资质符合相关法规的持续有效。
审计团队的任务：
＊ 审核申请、认证、相关记录和区域中心的信息；
＊ 审核随同申请和年度认证一并提交的支持文件；
＊ 执行现场调查；
＊ 分析及审核文件；
＊ 进行面试，以确认申请和年度认证所提交的材料；
准备合规审计：
现场调查前，区域中心应该提供相关文件，审计团队或要求进一步文件；
现场调查时，区域中心被要求随时提供审计团队要求的文件；
现场调查后，区域中心被要求提供审计团队要求的进一步文件材料；
合规审计之后：
审计团队将出具审计报告，如果发现欺诈，USCIS将决定是否进一步调查。
参与合规审计：
区域中心必须要持续促进经济发展而维持区域中心资质。如果不参与合规审计，将被吊销区域中心执照。
简而言之，区域中心（以及具体项目）现场调查，即将正式启动。此前基本处于放任状态的区域中心监管状况，将会得到极大改善。现场调查、合规审核，这些将会极大加强区域中心监管力度，使问题区域中心与问题项目尽早暴露，尽可能地保护EB-5投资者。
据3月3日移民局会议的消息，2017年将有250家区域中心及项目接受调查。
